涉案公司負責人為王牌交易所詐騙案相關人士，2025年12月申請補助、隔年1月審查通過，獲得246萬4000元補助。

案件起因一名員警拒收賄款並上報，警方啟動內部「自清機制」循線查出通聯與金流紀錄。

台中銀6名經理及行員涉嫌勾結詐騙集團協助開戶，洗錢金額逾36億元，遭金管會重罰3200萬元，創下對銀行業最高罰款紀錄。

調查發現碩博士高學歷族群詐騙受害率反而偏高，達11.7%；「地籍異動即時通」等防詐機制知曉並使用率僅3.6%。

詐團以假冒警察手法騙得被害人金流資料，勾結德誼旗下4門市高管以行動支付盜刷購入575支iPhone 16 Pro Max，總金額約3000萬元，單筆最高377萬元、單日最高超過600萬元，警方共逮捕22人。

六年來募得善款逾2億元，實際用於公益支出僅約1032萬元，其餘遭挪用購置房產、車輛與股票。

業務員影印公司大小章偽造保單9年，將客戶陸續繳交的235萬元保費挪用作模型社團生意花光，新竹地院依偽造私文書罪判1年4月徒刑，235萬元同時宣告沒收。

兩名遭吸收當車手的男子一度拒絕配合，詐團竟將辱罵總統、恐嚇機場放炸彈的影片透過通訊軟體外流，逼迫他們就範，最終驚動航空警察局展開調查。

士林地院法官指出，爭議帳戶用戶資料中手機號碼、電子郵件信箱都不是阿哲所有，若是他申請的帳戶，根本不可能透過錯誤資訊收到驗證碼，因此裁定無罪。

70歲翁被自稱「寶寶」的女網友誘導投資虛擬貨幣遭詐百萬元，24歲黃姓男子同樣受女網友指示到桃園某社區向被害人收取60萬元現金，員警埋伏當場逮人，黃男稱不知自己已成詐團車手。

該詐團10筆詐騙金額逾2510萬元，車手僅獲得3萬元報酬，卻須負擔全額民事賠償。

這名警官任職刑事局反詐騙中心，卻先後6度在上班空檔外出，親自將現金交給車手，被詐金額累計上千萬元才驚覺受騙。

北市警逮捕假扮送貨員的車手，隨身攜帶價值逾230萬元包裹，佯稱代收「關稅」或投資款藉此詐財。

律師涉嫌透過遞狀及接見在押被告等方式洩漏案情，助詐團首腦逃亡，該愛情機房詐騙集團在台灣鎖定近百名男性行騙。